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对安勇集团海外转账汇款事情的调查并没有想象中顺利,苏乐和丁一然在柳若云的协助下,查清了43家海外账户的情况,基本摸清了这43家账户所有者与安勇的贸易关系。这43家客户中有房屋销售公司,有设计公司,有奢侈品生产商,还有葡萄庄园的主人。这些公司都与安勇有真实的业务关系发生,而且成交价格也都在合理的范围内。
“唉,看来我们这两天是白忙活一场呀!”丁一然失望的说。
“是呀,这43家与安勇的业务关系竟然都没有疑点。那安勇的资金是怎么到国外去的呢?”苏乐也灰心的说。
“别泄气,这43家只是与安勇有直接海外资金联系的公司。”柳若云故作神秘的说。
“还有间接关系的公司?”苏乐问。
“对,其实在查这43加之前我就知道不会有结果。”
“哦呦,小姐姐,你早说我们就不查这43家啦。”丁一然打断柳若云的话抱怨说。
“别急呀,你说我们既然找到了有资金往来的海外公司,能不查吗?万一要是在这里面呢?”
“也对,查肯定是要查的。”苏乐说。
“哎,咱不带这么来的,你们俩合伙欺负我一个。”丁一然知道苏乐和柳若云的关系,故意开他们玩笑。
“去去去,好好听着,懒得欺负你。”苏乐瞪了丁一然一眼说。
“我之所以说不会有结果,是觉得安勇的人不会这么傻,用自己公司的账户直接给犯罪组织转账,这不是故意给警察留下线索吗。”
“对,你快说,下一步怎么办。”丁一然催促道。
“对,如果是我的话,至少也要转上一两次手再汇到国外。”苏乐若有所思的说。
“那我们怎样才能查到他们如何转手的呢?”丁一然问。
“如果他们转两次以上再汇到国外的话,查起来就比较难。但同样他们操作的难度也非常大,所以我们可以碰碰运气,看看他们是不是转一次手就汇到了国外。”柳若云说。
“怎么查?”苏乐问。
“我有个问题想问你们,你们觉得安勇往国外犯罪组织汇款一年会有几次呢?”柳若云说。
“从我们获得的消息来看,安勇决不是按照犯罪的次数来付款的,他们可能存在一种年结或者月结的方式付费。”苏乐说。
“年结的可能性不大,我觉得每月倒是有可能。”丁一然说。
“那好,我们可以按照每月一次的汇款频次来缩小一下范围。”柳若云说着便操作起电脑来,她一边熟练的敲着键盘一边说:
“这个筛选的过程可能有点长,你们俩先休息一下,等一会有你们的活干。”
一个小时后,柳若云停止了操作电脑,活动了一下自己的纤细的腰说:
“好了,该你们干活了。我现在把付款超过一百万的、每月付款的次数是一次的账户筛选了出来。为了防止他们故意更换渠道,我是按照一年为单位筛选出来的,一共有126家。”
“这么多?”丁一然说。
“那需要我们做什么?”苏乐问。
“你们每人63家,将这63家的公司名称输入到我们海关的查询系统里面,看看他们有没有进口记录。”柳若云说。
“为什么要查进口记录?”苏乐问。
“根据我们的外汇管理政策,企业不能无缘无故的向国外汇款。将资金汇往国外必须要进口货物才不受金额的限制。”柳若云解释道。
“好的,明白了。”苏乐和丁一然马上投入到工作中。
“哎哎哎,不用打字,直接复制粘贴就行。”柳若云在一边指导着。
一天又过去啦,苏乐他们对126家企业进出口物品的情况进行了详细的查询。发现这些企业均从事的是正常的进出口贸易,其进口商品的价值与价格也基本相符,不存在帮助安勇集团向境外转移资金的嫌疑。
“哎呀,我的天呢,累死我啦。”丁一然叫苦连天的抱怨着,她宁愿出外勤一天一夜不睡觉,也不愿意整天面对着电脑。
“是不是郜永丰留给我们的数据不全面,或者没有用呢?”苏乐问。
“你们别灰心,我认为真相就隐藏在这些转账记录中,只不过我们还没有找到而已。”柳若云说。
“啊,还要找吗?”丁一然问。
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